「名爵官方认证」大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

2020-01-09 09:00:26
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「名爵官方认证」大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

名爵官方认证,证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2019-078

大连美吉姆教育科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2019年10月13日以专人送达的方式发出,于2019年10月16日下午15时以通讯表决的方式召开,会议由董事长陈鑫先生主持,董事会成员共8人,亲自出席董事8人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于补选董事的议案》

经公司第五届董事会提名委员会同意,提名张磊先生为公司第五届董事会董事候选人,任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止,张磊先生的简历详见附件。

张磊先生不是公司高级管理人员;董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(二)审议通过了《关于同意签署的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事刘俊君先生回避表决。

经上市公司与霍晓馨(helen huo luo)、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北 (以下合称“交易对方”)等友好协商,现就《关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之协议》之交易价款的支付及增持上市公司股票义务的一部分等相关事宜,同意签署《关于收购天津美杰姆教育科技有限公司 100%股权之补充协议(四)》。

(三)审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年11月4日下午15:00在公司会议室以现场会议加网络投票的方式召开2019年第五次临时股东大会。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件

1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会

2019年10月18日

附件:

张磊,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学经济学硕士。现任中植企业集团有限公司副总裁,兼任中植能源集团有限公司董事长。曾任中融国际信托有限公司监事长、纪委委员,中植企业集团有限公司财税管理中心总经理,兼任深圳宇顺电子股份有限公司(002289)监事会主席。拥有23年税务管理工作经验,先后任职于北京市海淀区国家税务局征收管理科副科长、科长、办公室主任,北京市国家税务局第五直属税务分局(大企业税收管理局)党组成员、副局长,北京市国家税务局党组秘书、办公室副主任。

张磊先生未持有本公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经公司查询,其不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

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